การกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (แก้ไข)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด ( PDF )กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2569 เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2569 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2569 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Physical meeting สถานที่ประชุม : ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 3 ชั้น 11 บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วาระที่ : 1 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้บันทึกตามมติที่ประชุมแล้ว วาระที่ : 2 หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 ประเภทวาระ : เพื่อทราบ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 วาระที่ : 3 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว วาระที่ : 4 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านที่หมดวาระได้กลับเข้ารับตำแหน่งอีก ครั้งและเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อประกอบหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ - พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง - พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน วาระที่ : 5 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คนได้แก่ นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง ตำแหน่ง กรรมการบริหารโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและมีคุณสมบัติในการดำรงต ำแหน่งเป็นกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในการการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการทุกประการ และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริ ษัท จาก 6 คน เป็น 7 คน วาระที่ : 6 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองบริษัท ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้ มีอำนาจลงลายมือชื่อบริษัท คือ นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล, น.ส.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล, นายสิทธิชัย อังกลมเกลียว และ นางพีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท วาระที่ : 7 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณ ะกรรมการประจำปี 2569 รวมทั้งคณะไม่เกิน 700,000 บาท วาระที่ : 8 หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี โดยมี นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 วาระที่ : 9 หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) รวมเป็นค่าใช้จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 16,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ วาระที่ : 10 หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : - ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นาง ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2568 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ชื่อกรรมการ : นางสาว อลิศา เนรมิตตกพงศ์ ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 มิ.ย. 2551 ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 มิ.ย. 2551 ______________________________________________________________________ เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร แต่งตั้งใหม่ ชื่อกรรมการ : นาง พีรวรรณ จังศิริวัฒนธำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริหาร วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ______________________________________________________________________ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลำดับที่ : 1 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ รหัสผู้สอบบัญชี : 4712 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 2 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน รหัสผู้สอบบัญชี : 7750 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 3 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา รหัสผู้สอบบัญชี : 9589 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 4 ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันธิรา คุณงาม รหัสผู้สอบบัญชี : 12707 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ลำดับที่ : 5 ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ รหัสผู้สอบบัญชี : 4722 สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569 ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2569 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2569 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 พ.ค. 2569 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.60 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00 วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2569 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ______________________________________________________________________ บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ _________________ ( นางศุภวรรณ ตั้งสืบกุล ) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก รายละเอียดแบบเต็ม ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 31/03/26 เวลา 13:02:10

การกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (แก้ไข)

efinAI

ล่าสุด

ภาวะตลาดหุ้นสิงคโปร์ : ดัชนี สเตรทไทม์ (^STI) — 23 ก.ค. 2569

ก.ล.ต.ส่งอัยการฟ้อง 12 ราย คดีปั่นหุ้น ECF ขอศาลแพ่งลงโทษสูงสุด เรียกชำระกว่า 269.95 ลบ.

น้ำมันโลกพุ่งอีก เบรนท์ยืนเหนือ 98 ดอลล์ หลังเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีนอกชายฝั่งซาอุฯ

ยอดนิยม

ตลท.คง SP หุ้น TSR หลัง ก.ล.ต.สั่งแก้งบ Q1/69 เหตุยังเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

ค่าเงินบาทวันนี้ 33.65-34.00 บ./ดอลลาร์ รับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง - กดดันราคาน้ำมันพุ่งแรง

สรุปข่าวต่างประเทศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 ก.ค. 2569

รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ประจำวันที่ 22 ก.ค. 2569

ที่เกี่ยวข้อง

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2569 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2569

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น