ตร.สิงคโปร์รวบ - ยึดทรัพย์ 2 คณะกรรมการ Capital Asia Investments (CAI) ผู้ถือหุ้นใหญ่ BCPG ฐานเอี่ยวฟอกเงินข้ามชาติ กดหุ้น BCPG วันนี้ดิ่งหนัก 25% ฟากก.ล.ต.แจง เคสนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานขอข้อมูล

รายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศ channelnewsasia ว่า ตำรวจสิงคโปร์และธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) เข้าตรวจค้นบริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) และจับกุมกรรมการ 2 คน หลังสงสัยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ โดยมีประเด็นน่าสนใจดังนี้

- มีการยึดทรัพย์จากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์มูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (~124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัท

- ทางการสิงคโปร์กำลังร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อติดตามเส้นทางเงินต่อไป

- CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE. LTD. เป็นถือหุ้นใหญอันดับ 2 ของ BCPG โดยถือหุ้น 168,437,500 หุ้น (5.62%)

- ราคาหุ้น BCPG ปิดวานนี้ (9 มี.ค.69) ปิดการซื้อขายที่ 5.30 บาท/หุ้น ลดลง 1.80 บาท หรือ 25.35% มูลค่าการซื้อขาย 504 ล้านบาท

ก.ล.ต.แจง เคสนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานขอข้อมูล

 
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อมูลปรากฎในโซเชียลมีเดียว่า ธนาคารกลางของสิงคโปร์ Monetary Authority of Singapore หรือ MAS ได้ขอข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยของกลุ่ม Capital Asia Investments หรือ CAI จาก ก.ล.ต.นั้น โดยกระบวนการปกติ ก.ล.ต. จะมีการประสานงานและให้ความช่วยเหลือกับหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินต่างประเทศ

- กรณีที่มีการกล่าวอ้าง ไม่ปรากฏว่าเคยมีการประสานขอข้อมูลจาก ก.ล.ต. แต่อย่างใด

- ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีการประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินของต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568

- ก.ล.ต. ได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว